【公告】光頡董事會決議召開110年股東常會相關事宜。

日 期：2021年02月26日

公司名稱：光頡 (3624)

主 旨：光頡董事會決議召開110年股東常會相關事宜。

發言人：黎順和

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號二樓

4.召集事由一、報告事項:

(1).一百零九年度營業報告。

(2).一百零九年度審計委員會查核報告。

(3).一百零九年度員工酬勞及董事酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一百零九年度營業報告書及財務報表案。

(2).一百零九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。