【公告】光鋐110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月08日

公司名稱：光鋐 (4956)

主 旨：光鋐110年股東常會重要決議事項

發言人：許明森

說 明：

1.股東常會日期:110/07/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

董事當選名單：

許明森

維善投資股份有限公司

群怡投資股份有限公司代表人：楊柱祥

方榮熙

榮創能源科技股份有限公司代表人：鄭禎訓

黃德利

獨立董事當選名單：

蘇炎坤

黃江煌

鄧及人

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」案。

(3)通過修訂「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。

(4)通過修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。

(6)通過授權董事會於適當時機選擇以現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證

籌募營運資金案。

(7)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。