【公告】光鋐董事會重要決議事項
日 期:2022年11月04日
公司名稱:光鋐 (4956)
主 旨:光鋐董事會重要決議事項
發言人:許明森
說 明:
1.事實發生日:111/11/04
2.公司名稱:光鋐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司111年11月4日董事會重要決議事項如下:
(1)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司內控制度之「財務報表編製流程之管理作業」案。
(4)通過本公司「民國112年度稽核計畫」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。