【公告】光聖董事會決議通過與英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司進行股份交換案

日 期：2025年12月04日

公司名稱：光聖 (6442)

主 旨：光聖董事會決議通過與英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司進行股份交換案

發言人：莊國安

說 明：

1.股份交換之標的公司名稱:

英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司(下稱「英特磊公司」)

2.交易相對人:

英特磊公司

3.交易相對人為關係人:

否

4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用

5.股份交換目的:

欲結合彼此所長，以提升彼此產業競爭優勢及增進整體經

營績效，促進永續經營發展，擬進行長期策略合作

6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:

不適用

7.換入股份之種類及數量:

英特磊公司普通股7,200,000股

8.預計產生之效益:

深化雙方策略合作關係，以提升雙方於光通訊產業競爭優

勢及進行產業鏈之垂直整合以增進整體公司經營績效

9.換股比例及其計算依據:

(1)換股比例：本公司新發行普通股1股換發英特磊公司新

發行之普通股5.1股。

(2)計算依據：參酌雙方公司股票市價、每股淨值、經營績

效、財務狀況、未來業務發展、其他相關因素，並於獨立

專家出具換股比例合理性意見書之合理範圍內議定。

10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:

否

11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

元和聯合會計師事務所

12.會計師或律師姓名:

阮瓊華會計師

13.會計師或律師開業證書字號:

台財證登(六)字第 2719 號

14.預定完成日程:

暫定民國115年1月19日為股份交換基準日

15.標的公司之基本資料(註一):

英特磊公司專注於 III-V 族化合物半導體磊晶片之研發與

生產，採用獨特的 MBE（分子束磊晶）技術，產品涵蓋磷

化銦、砷化鎵及銻化鎵等，廣泛應用於高速光通訊、無線

通訊、國防感測及量子運算領域。

16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:

無

17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):

累積持有之數量：7,586,000股

累積持有金額：新台幣1,525,467,633元

累積持有持股比例：16.08%

權利受限情形：無

18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

占總資產比例：32%

占業主權益比例：57%

營運資金數額：新台幣1,891,316仟元

19.其他重要約定事項:

無

20.本次交易，董事有無異議:

否

21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由):

無此情形

22.其他敘明事項:

無

註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有

之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中

總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之

數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核

閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發

行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免

填。

2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因。