【公告】光聖股東會決議解除董事及其代表人競業行為之限制案競業行為之限制案

日 期：2023年06月06日

公司名稱：光聖 (6442)

主 旨：光聖股東會決議解除董事及其代表人競業行為之限制案競業行為之限制案

發言人：莊國安

說 明：

1.股東會決議日:112/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

CHEN, STEVE(董事-SHC Consolidated Investors LLC代表人)

張英華(董事-eGtran Corporation代表人)

潘伯滄(董事-加玖投資有限公司代表人)

藍慶應(董事-Transnational Investment Limited代表人)

彭協如獨立董事

黃惠雯獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

CHEN, STEVE(董事-SHC Consolidated Investors LLC代表人)

eGtran Corporation董事長

Spatial Digital Systems Inc.董事

SHC Consolidated Investors LLC經營合夥人

TriMax & Companies, LLC經營合夥人

Oak Analytics Inc.董事長

StemBios Tech 董事

中磊電子(股)公司獨立董事

台新人壽(股)公司獨立董事

張英華(董事-eGtran Corporation代表人)

光聖科技(寧波)有限公司董事

潘伯滄(董事-加玖投資有限公司代表人)

浩裕國際有限公司董事長

康健投資股份有限公司董事

欣群投資股份有限公司董事

鋐耀精工股份有限公司董事

台耀科技股份有限公司董事

藍慶應(董事-Transnational Investment Limited代表人)

肇亨投資股份有限公司董事

聯冠建設股份有限公司董事

合聖科技股份有限公司董事

彭協如獨立董事

成真(股)公司董事

上海合晶硅材料(股)公司獨立董事

黃惠雯獨立董事

博蔚醫藥生技(股)公司總經理

先致醫藥生技(股)公司董事長兼總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

張英華(董事-eGtran Corporation代表人)

彭協如獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張英華—光聖科技(寧波)有限公司董事

彭協如—上海合晶硅材料(股)公司獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

光聖科技(寧波)有限公司—寧波保稅區南區

上海合晶硅材料(股)公司—上海市松江區石湖蕩鎮

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

光聖科技(寧波)有限公司—與本公司營業範圍相同

上海合晶硅材料(股)公司—晶圓、已滲雜業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無