【公告】光耀111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月08日

公司名稱：光耀 (3666)

主 旨：光耀111年股東常會重要決議事項

發言人：蔡偉文

說 明：

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)。

當選名單：

董事 郭維斌

董事 光群雷射科技(股)公司代表人：黃千鳳

董事 光群雷射科技(股)公司代表人：周滄賢

董事 郭建洲

獨立董事 陳皓凱

獨立董事 曾致晟

獨立董事 黃大綱

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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