【公告】光耀董事會重大決議事項

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日 期:2022年03月10日

公司名稱:光耀 (3666)

主 旨:光耀董事會重大決議事項

發言人:蔡偉文

說 明:

1.事實發生日:111/03/10

2.公司名稱:光耀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

通過本公司110年度內控聲明書案。

通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞案。

通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

通過本公司110年度盈虧撥補案。

通過金融機構授信額度案。

通過修訂本公司「110年度買回股份轉讓員工辦法」案。

通過修訂本公司「公司章程」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。

通過制定本公司「公司治理實務守則」案。

通過全面改選第八屆董事及受理董事提名期間、處所案。

通過本公司召集111年股東常會開會及受理股東提案事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。