【公告】光耀董事會決議召開114年第三次股東臨時會事宜

日 期：2025年10月09日

公司名稱：光耀 (3666)

主 旨：光耀董事會決議召開114年第三次股東臨時會事宜

發言人：何秉海

說 明：

1.董事會決議日期：114/10/09

2.股東臨時會召開日期：114/11/28

3.股東臨時會召開地點：桃園市桃園區藝文一街 86號 1 樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：辦理私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/10/30

11.停止過戶截止日期：114/11/28

12.其他應敘明事項：請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。