【公告】光群雷2023年股東常會董事改選結果

日 期：2023年05月05日

公司名稱：光群雷 (2461)

主 旨：光群雷2023年股東常會董事改選結果

發言人：黃千鳳

說 明：

1.發生變動日期:112/05/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

郭維武/董事長

郭維斌/董事

徐玉貞/董事

郭慶隆/董事

張謝金森/獨立董事

黃碧馨 /獨立董事

劉人仰 /獨立董事

4.舊任者簡歷:

郭維武 /光群集團總執行長

郭維斌 /光耀科技(股)公司董事長

徐玉貞 /光群雷射科技(股)公司董事

郭慶隆 /光群雷射科技(股)公司董事

張謝金森/中華航空股份有限公司獨立董事

黃碧馨 /清晰科技(股)公司監察人

劉人仰 /國立中山大學光電研究所約聘研究員

5.新任者職稱及姓名:

郭維武/董事長

郭維斌/董事

徐玉貞/董事

黃碧馨 /獨立董事

王正安 /獨立董事

許樺笙 /獨立董事

廖麗華 /獨立董事

6.新任者簡歷:

郭維武/光群雷射科技(股)公司董事長

郭維斌/光群雷射科技(股)公司董事

徐玉貞/光群雷射科技(股)公司董事

黃碧馨 /光群雷射科技(股)公司獨立董事

王正安 /光群雷射科技(股)公司獨立董事

許樺笙 /光群雷射科技(股)公司獨立董事

廖麗華 /光群雷射科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第十二屆董事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

郭維武 ：13,737,256股

郭維斌 ： 818,254股

徐玉貞 ： 1,099,194股

黃碧馨 ： 0股

王正安 ： 0股

許樺笙 ： 0股

廖麗華 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/05

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:設立審計委員會替代監察人

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無