【公告】光群雷109年股東常會全面改選董事案(第十一屆任期屆滿改選)

中央社
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日 期：2020年05月28日

公司名稱：光群雷 (2461)

主 旨：光群雷109年股東常會全面改選董事案(第十一屆任期屆滿改選)

發言人：黃千鳳

說 明：

1.發生變動日期:109/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

郭維武 /光群集團總執行長

郭維斌 /光耀科技(股)公司董事長

徐玉貞 /光群雷射科技(股)公司董事

郭慶隆 /光群中國集團執行長

張謝金森 /鑫安會計師事務所會計師

黃振桑 /尼克森微電子(股)公司監察人

黃碧馨 /清晰科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

郭維武 /光群集團總執行長

郭維斌 /光耀科技(股)公司董事長

徐玉貞 /光群雷射科技(股)公司董事

郭慶隆 /光群中國集團執行長

張謝金森 /中華航空股份有限公司獨立董事

黃碧馨 /清晰科技(股)公司監察人

劉人仰 /國立中山大學光電研究所約聘研究員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:第十一屆董事任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

郭維武 ：10,997,756股

郭維斌 ： 1,122,254股

徐玉貞 ： 1,040,194股

郭慶隆 ： 0股

張謝金森： 0股

黃碧馨 ： 0股

劉人仰 ： 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25

9.新任生效日期:109/05/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:設立審計委員會替代監察人

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:全面改選

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