【公告】光群雷董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年01月19日

公司名稱：光群雷 (2461)

主 旨：光群雷董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：黃千鳳

說 明：

1.董事會決議日期:111/01/19

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心巴哈廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)、一一○年度營業報告。

(二)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(三)、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)、一一○年度董事績效評估結果及薪資報酬報告。

(五)、一一○年度現金股利分派情形報告。

(六)、一一○年度買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)、一一○年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，受理持股百分之一以上股東提案申請，

提案暨提名期間：111年3月18日起至3月28日止；

受理提案及提名處所：光群雷射科技股份有限公司

(地址：新竹科學工業園區力行六路一號)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自111年04月27日至111年05月24日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

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