【公告】光群雷第十二屆第十二次董事會重要決議事項

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日 期:2022年03月24日

公司名稱:光群雷 (2461)

主 旨:光群雷第十二屆第十二次董事會重要決議事項

發言人:黃千鳳

說 明:

1.事實發生日:111/03/24

2.公司名稱:光群雷射科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司2022年股東常會召集方式及事由修訂案。

(2)通過本公司2021年度稽核報告及「內部控制制度聲明書」案。

(3)通過本公司2021年度營業報告書及財務報表案。

(4)通過本公司2021年度員工及董事酬勞分派案。

(5)通過本公司2021年度第四季盈餘分配案。

(6)通過修訂本公司「公司章程」案。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。