【公告】光禹國際董事會決議召開股東常會事宜(議案修正)

日 期：2025年05月20日

公司名稱：光禹國際 (6595)

主 旨：董事會決議召開股東常會事宜(議案修正)

發言人：謝宗耀

說 明：

1.董事會決議日期：114/05/20

2.股東會召開日期：114/06/30

3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段279號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：113 年度營業報告

(2)：審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告

(3)：113 年度員工酬勞及董事酬勞報告

(4)：112年私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司113年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報 表案

(2)：承認本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司申請股票上市(櫃)案

(2)：本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權利案

(3)：修訂本公司「公司章程」案

(4)：辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案(議案修正)

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/05/02

10.停止過戶截止日期：114/06/30

11.其他應敘明事項：無