【公告】光環董事會決議召開110年股東常會

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年03月24日

公司名稱:光環 (3234)

主 旨:光環董事會決議召開110年股東常會

發言人:潘金山

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓 (本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零九年度營業報告

(2)審計委員會查核一百零九年度表冊報告

(3)本公司一百零九年度背書保證事項報告

(4)本公司一百零九年私募普通股辦理情形報告

(5)本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零九年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一百零九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

如嗣後因新冠肺炎疫情影響,而須變更股東會開會地點等相關事宜,授權董事長全

權處理。