【公告】光洋科董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年02月12日

公司名稱：光洋科 (1785)

主 旨：光洋科董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：黃啟峰

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/12

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳(台南市安南區工業二路31號1樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)私募有價證券之資金運用情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會

40日前經董事會決議後另行公告。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司擬訂於民國109年4月13日起至民國109年4月22日止

(每日受理時間為上午8時30分至下午5時止，應於受理期間截止前送達)

受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之符合上開資格股東，務請於民國109年4月22日下午5時前送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司 (台南市安南區工業三路1號，收發處)

(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月20日至

109年6月16日止。