【公告】光洋科民國114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年06月12日

公司名稱：光洋科 (1785)

主 旨：光洋科民國114年股東常會重要決議事項

發言人：黄啓峰

說 明：

1.股東常會日期:114/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(4)通過本公司半導體事業分割案。

(5)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(6)通過配合子公司創鉅先進材料股份有限公司未來申請股票上櫃計畫，本公司

得分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫。

(7)通過解除本公司第十屆董事競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。