【公告】光明董事會召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：光明 (4420)

主 旨：董事會召開111年股東常會相關事宜

發言人：李業振

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度監察人審查報告

(3)110年度董事酬金報告

(4)110年度員工及董監事酬勞分派情形報告

(5)110年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正公司章程

(2)修正董事及監察人選舉辦法

(3)修正取得或處分資產處理程序

(4)修正資金貸與他人作業管理辦法

(5)修正背書保證辦法

(6)修正從事衍生性商品交易管理辦法

(7)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制

8.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無