【公告】光明第十七屆董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2022年06月23日

公司名稱：光明 (4420)

主 旨：第十七屆董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：李業振

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：

宜進實業股份有限公司代表人 詹正田

宜進實業股份有限公司代表人 程鈺(立身)

李業振

(2)獨立董事：

許朝財

楊曉琴

(3)監察人：

方舟資產管理有限公司代表人 金鑑章

詹(糸羽)晴

黃麗瑄

4.舊任者簡歷:

(1)董事：

宜進實業股份有限公司代表人 詹正田/光明絲織廠(股)公司董事長

宜進實業股份有限公司代表人 程鈺(立身)/光明絲織廠(股)公司董事

李業振/光明絲織廠(股)公司董事

(2)獨立董事：

許朝財/光明絲織廠(股)公司獨立董事

楊曉琴/光明絲織廠(股)公司獨立董事

(3)監察人：

方舟資產管理有限公司代表人 金鑑章/光明絲織廠(股)公司監察人

詹(糸羽)晴/光明絲織廠(股)公司監察人

黃麗瑄/光明絲織廠(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事

宜進實業股份有限公司代表人 詹正田

宜進實業股份有限公司代表人 黃麗瑄

程鈺(立身)

李業振

方舟資產管理有限公司代表人 金鑑章

詹(糸羽)晴

(2)獨立董事：

楊曉琴

劉永富

徐基生

6.新任者簡歷:

(1)董事：

宜進實業股份有限公司代表人 詹正田/光明絲織廠(股)公司董事長

宜進實業股份有限公司代表人 黃麗瑄/光明絲織廠(股)公司監察人

程鈺(立身)/光明絲織廠(股)公司董事

李業振/光明絲織廠(股)公司董事

方舟資產管理有限公司代表人 金鑑章/光明絲織廠(股)公司監察人

詹(糸羽)晴/光明絲織廠(股)公司監察人

(2)獨立董事：

楊曉琴/光明絲織廠(股)公司獨立董事

劉永富/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師

徐基生/社團法人中華民國企業經理協進會秘書長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：

宜進實業(股)公司代表人：詹正田 15,586,193股

宜進實業(股)公司代表人：黃麗瑄 15,586,193股

程鈺(立身) 0股

李業振 946,000股

方舟資產管理有限公司代表人：金鑑章 700,165股

詹(糸羽)晴 0股

(2)獨立董事:

楊曉琴 0股

劉永富 0股

徐基生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無