【公告】光寶科董事會決議召開110年股東常會(新增議案)

日 期：2021年04月16日

公司名稱：光寶科 (2301)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會(新增議案)

發言人：朱崑城

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/16

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路三九二號一樓(光寶科技

大樓國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告一○九年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一○九年度決算報告。

(3)一○九年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)一○九年度盈餘分配股東現金股利報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度決算表冊。

(2)承認一○九年度盈餘分派。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」。

(2)討論修訂「股東會議事規則」。(新增)

(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一一○年三月二十七日

至四月六日止，受理處所為本公司(台北市內湖區瑞光路392號)。

本公司擬增選一席獨立董事，依公司法第一九二條之一規定辦理，獨立董事候選人提名

受理期間自一一○年三月二十七日至四月六日止，受理處所為本公司(台北市內湖區瑞

光路392號)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。