【公告】先進光電董事會決議召開股東會相關事宜

日 期:2019年03月14日

公司名稱:先進光電 (3362)

主 旨:先進光電董事會決議召開股東會相關事宜

發言人:高維亞

說 明:

1.董事會決議日期:108/03/14

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局

行政大樓401會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業狀況報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)私募發行普通股發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

尚未決議

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名:

依公司法相關規定,本公司擬訂於民國108年04月12日起

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至民國108年04月22日止,受理股東就本次股東常會之提案

及獨立董事候選人提名,凡有意提案及提名候選人之股東

務必以書面方式於民國108年04月22日下午5時前送達,

以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所:

本公司(地址:台中市大雅區科雅路31號4樓)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月21日

至108年6月17日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁,依相關說明投票。

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