【公告】先進光董事會決議召開股東會相關事宜(變更股東會開會地點)

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年05月11日

公司名稱：先進光 (3362)

主 旨：先進光董事會決議召開股東會相關事宜(變更股東會開會地點)

發言人：高維亞

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/11

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號（中部科學工業園區管理局

行政大樓102會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)私募發行普通股發行情形報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)變更股東會開會地點：

原公告109年股東常會召開地點因受疫情影響該場地不提供租借使用，

經董事會決議通過變更開會地點。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自109年

5月12日至109年6月8日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股

份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

【網址: https://www.stockvote.com.tw】

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