【公告】兆遠處分子公司上海召業申凱電子材料有限公司股權事宜補充112/2/3

日 期：2023年03月27日

公司名稱：兆遠 (4944)

主 旨：兆遠處分子公司上海召業申凱電子材料有限公司股權事宜補充112/2/3

發言人：吳政穆

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

上海召業申凱電子材料有限公司 100%股權

2.事實發生日:112/3/27~112/3/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額：人民幣100,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

昆山中辰矽晶有限公司，為本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

本公司為維護公司信用、提升償債能力及強化財務結構，考量及評估籌資時效性

及可行性，洽詢各投資方，進行財務、法律盡調及考慮時效性後，處分予關係人

昆山中辰矽晶有限公司。

依「公開發行公司取得或處分資產處理程序」規定，提交股東會討論後，始得簽訂

契約。業經112/3/24民國112年第一次股東臨時會決議通過及112/3/27董事會決議

通過簽訂股權買賣契約書。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

預估處分利益=新臺幣217,111仟元。實際的處分利益仍須以出售價款扣除交割日

長期投資帳面金額、相關交易稅費及匯率影響等，計算處分利益之金額。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交易金額人民幣100,000仟元。

112/9/30前完成股權移轉交割及匯款。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式：董事會

價格決定之參考依據：遠見國際會計師事務所出具之交易價格合理性報告

決策單位：股東會(民國112年第一次股東臨時會)

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

145,959,392.00元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：0權；累積持有金額：0元；持股比例：0%；權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占最近期財務報表之總資產比例=16.13%

占最近期財務報表之母公司業主權益比例=495%

最近期財務報表之營運資金數額=(392,248)仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

為維護公司信用、提升償債能力、強化財務結構。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年2月3日通過簽訂股權買賣意向書。

民國112年3月27日通過簽訂股權買賣契約書。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年2月3日通過簽訂股權買賣意向書。

民國112年3月27日通過簽訂股權買賣契約書。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

遠見國際會計師事務所

22.會計師姓名:

吳宗璋

23.會計師開業證書字號:

金管會4510

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

1.依「公開發行公司取得或處分資產處理程序」第15條規定，業經112/3/24民國112年

第一次股東臨時會決議通過處分子公司股權案。

2.標的公司上海召業申凱電子材料有限公司為有限公司，無發行股數。前述公告內容

「取得或處分有價證券標的公司每股淨值」及「每股交易金額」之欄位數值為「取

得或處分有價證券標的公司總淨值」及「總交易金額」。