【公告】兆遠民國一一○年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月20日

公司名稱:兆遠 (4944)

主 旨:兆遠民國一一○年股東常會重要決議事項

發言人:吳政穆

說 明:

1.股東常會日期:110/08/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○九年度營業報告

書、個體財務報告暨合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事九席(含獨立董事四席),

當選名單如下:

董事:姚宕梁

董事:徐秀蘭

董事:中美矽晶製品股份有限公司

董事:宏誠創業投資股份有限公司

董事:行政院國家發展基金管理會代表人:林金標

獨立董事:廖明政

獨立董事:劉至祥

獨立董事:郭政煌

獨立董事:江雅綺

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理民國一一○年度公開募集或私募有價證券案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。