【公告】兆赫董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月05日

公司名稱：兆赫 (2485)

主 旨：兆赫董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：何文順

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司截至113年12月31日止背書保證執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無。