【公告】兆赫董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月17日

公司名稱：兆赫 (2485)

主 旨：兆赫董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：何文順

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司截至109年12月31日止背書保證執行情形報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)配合子公司晶絡科技股份有限公司財務及營運計畫，

本公司得分次辦理對該子公司釋股規畫暨放棄參與該

公司之現金增資計畫案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:無