【公告】兆豐金子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。
日 期：2025年06月13日
公司名稱：兆豐金 (2886)
主 旨：兆豐金子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。
發言人：丁涵茵
說 明：
1.股東臨時會日期:114/06/13
2.重要決議事項:
通過決議解除董事競業禁止案。
3.其他應敘明事項:無。
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日 期：2025年11月05日公司名稱：上峰(7793)主 旨：上峰董事會通過召開114年第三次股東臨時會相關事宜發言人：鄭弘屏說 明：1.事實發生日:114/11/042.發生緣由:本公司董事會通過召開114年第三次股東臨時會相關事宜3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：114/11/04二、股東會召開日期：114/12/22（星期一）上午10:00。三、股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之一上峰科技會議室。四、股東會召開方式：實體股東會五、召集事由：1、選舉事項:補選獨立董事一席2、其他事項:解除本公司董事之競業禁止限制案3、臨時動議4、散會六、依公司法165條規定，股票停止過戶時間為:114年11月23日至114年12月22日。七、依公司法第192條之1規定，本公司公告受理獨立董事候選人提名期間自114年11月14日起至114年11月24日止，凡有意提名之股東應於114年11月24日下午五時前送達。受理處所：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之1 財務暨行政管理部。
中央社財經 ・ 1 天前【公告】儒億董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年11月03日公司名稱：儒億(6604)主 旨：儒億董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：林俊桂說 明：1.董事會決議日期：114/11/032.股東臨時會召開日期：115/01/053.股東臨時會召開地點：台南市安南區工業三路25號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」。(2)：修訂「董事會議事規則」。6.召集事由二：討論事項(1)：配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購案。(2)：修訂「董事選舉辦法」案。(3)：修訂「股東會議事規則」。(4)：修訂「公司章程」案。(5)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事九席（含獨立董事三席）案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：114/12/0
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日 期：2025年11月05日公司名稱：玉山金(2884)主 旨：玉山金董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(召開方式：實體股東會)發言人：林俊佑說 明：1.董事會決議日期：114/11/052.股東臨時會召開日期：115/01/233.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心國際演藝廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：審計暨風險管理委員會就本公司與三商美邦人壽保險股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽保險股份有限公司全部已發行股份。(2)：本公司章程修正案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/259.停止過戶截止日期：115/01/2310.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/01/08～115/01/20，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。【網址https://stockservices.tdcc.com.
中央社財經 ・ 1 天前【公告】強生製藥董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年11月06日公司名稱：強生製藥(4747)主 旨：強生製藥董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜發言人：林俊巍說 明：1.董事會決議日期：114/11/062.股東臨時會召開日期：114/12/243.股東臨時會召開地點：台北市濟南路一段2-1號 (台大校友會館4樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」案。(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：114/11/258.停止過戶截止日期：114/12/249.其他應敘明事項：如因不可抗拒之因素導致無法使用該場地開會者，授權董事長變更股東臨時會開會地點。
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日 期：2025年11月03日公司名稱：通用幹細胞*(7607)主 旨：通用幹細胞*董事會決議召開114年第二次股東臨時會發言人：陳郁晴說 明：1.董事會決議日期：114/11/032.股東臨時會召開日期：114/12/193.股東臨時會召開地點：台中市南區興大路145號(創新育成中心B1會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：擬辦理114年第二期私募發行普通股案。(2)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：114/11/208.停止過戶截止日期：114/12/199.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國114年12月04日至114年12月16日止。
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日 期：2025年11月03日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐期貨股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：丁涵茵說 明：1.董事會決議日期:114/11/032.增資資金來源:現金增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):全案預計發行總金額新臺幣400,000,000元及股數16,000,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新臺幣10元8.發行價格:新臺幣25元9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:100%12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同14.本次增資資金用途:業務發展及強化財務結構之需求15.其他應敘明事項:本案尚須報請主管機關核准方得進行
中央社財經 ・ 3 天前【公告】合邦董事會決議召開114年第一次股東臨時會
日 期：2025年11月05日公司名稱：合邦(6103)主 旨：合邦董事會決議召開114年第一次股東臨時會發言人：林逸洲說 明：1.董事會決議日期：114/11/052.股東臨時會召開日期：114/12/223.股東臨時會召開地點：新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司109年私募普通股案執行情形報告。6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：114/11/238.停止過戶截止日期：114/12/229.其他應敘明事項：因最後過戶日114年11月22日適逢星期例假日，現場過戶者請於民國114年11月21日16時30分前，親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，辦理過戶手續。
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日 期：2025年11月04日公司名稱：大宇資(6111)主 旨：大宇資董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜及國內轉換公司債停止轉換期間發言人：莊仁川說 明：1.董事會決議日期：114/11/042.股東臨時會召開日期：114/12/233.股東臨時會召開地點：台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓會議中心)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：承認事項(1)：本公司背書保證情形報告案。6.召集事由二：討論事項(1)：變更本公司中英文名稱並修正「公司章程」部分條文案。(2)：修正「背書保證作業程序」部分條文案。(3)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/11/249.停止過戶截止日期：114/12/2310.其他應敘明事項：本公司國內第二次無擔保轉換公司債，自民國114年11月24日起，至民國114年12月23日止停止轉換。因最後過戶日(114年11月23日)適逢星期例假日，現場過戶者請於民國114年11月21日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份
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日 期：2025年11月06日公司名稱：三商壽(2867)主 旨：三商美邦人壽公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會(調整停過日)發言人：林碧華說 明：1.董事會決議日期：114/11/052.股東臨時會召開日期：115/01/233.股東臨時會召開地點：台北市內湖區石潭路58號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司審計委員會就本公司與玉山金融控股股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。6.召集事由二：承認事項(1)：無7.召集事由三：討論事項(1)：本公司與玉山金融控股股份有限公司進行股份轉換案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/12/2512.停止過戶截止日期：115/01/2313.其他應敘明事項：無
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日 期：2025年11月05日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡召開114年股東臨時會相關事宜發言人：張淑娣說 明：1.董事會決議日期：114/11/052.股東臨時會召開日期：114/12/233.股東臨時會召開地點：台北市建國北路2段15號8樓（新光產物大樓）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：核定子公司新光資產管理股份有限公司出售士林區陽明四小段190-1地號土地及其上建物(友誼大樓)全棟予關係人新光醫療財團法人案6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：114/11/248.停止過戶截止日期：114/12/239.其他應敘明事項：114年股東臨時會於上午九時召開
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日 期：2025年11月05日公司名稱：三商壽(2867)主 旨：三商美邦人壽公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：林碧華說 明：1.董事會決議日期：114/11/052.股東臨時會召開日期：115/01/233.股東臨時會召開地點：台北市內湖區石潭路58號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司審計委員會就本公司與玉山金融控股股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。6.召集事由二：承認事項(1)：無7.召集事由三：討論事項(1)：本公司與玉山金融控股股份有限公司進行股份轉換案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/12/2412.停止過戶截止日期：115/01/2313.其他應敘明事項：無
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日 期：2025年11月04日公司名稱：華碩(2357)主 旨：代子公司ASUS INTERNATIONAL LIMITED公告通過年度盈餘分配發言人：吳長榮說 明：1.股東臨時會日期:114/11/042.重要決議事項:通過113年度盈餘分配3.其他應敘明事項:ASUS INTERNATIONAL LIMITED為開曼公司且為法人一人股東，董事會和股東會職權由一人董事代為執行。
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日 期：2025年11月07日公司名稱：巨鎧精密-創(2254)主 旨：巨鎧精密-創114年第一次股東臨時會重要決議發言人：熊金鐸說 明：1.股東臨時會日期:114/11/072.重要決議事項:一、選舉事項：增選一席獨立董事案，當選名單如下：獨立董事：李孟融二、其他事項：解除董事及其代表人競業禁止案3.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 20 分鐘前【公告】濾能董事會決議辦理私募普通股案
日 期：2025年11月06日公司名稱：濾能(6823)主 旨：濾能董事會決議辦理私募普通股案發言人：葉博雅說 明：1.董事會決議日期:114/11/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6之特定人為限。(2)本公司目前尚無已洽定之特定人。4.私募股數或張數:以不超過 2,770仟股額度為限。5.得私募額度:發行總數以不超過 2,770仟股額度為限，每股面額新台幣10元，自股東會決議之日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之五成，取得獨立專家對私募訂價之依據及合理性意見，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，若本次私募發行普通股，依據前述定價方式，致以低
中央社財經 ・ 22 小時前【公告】大眾控持有被控股公司家數異動
日 期：2025年11月04日公司名稱：大眾控(3701)主 旨：大眾控持有被控股公司家數異動發言人：羅安棣說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:NA3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因:大眾電腦投資設立冠智電子股份有限公司名稱:冠智電子股份有限公司事業類別:控股公司業務持股比例:100%4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用5.截至本日止所持有之被控股公司家數:336.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 2 天前【公告】通用幹細胞*董事會決議以私募方式發行普通股
日 期：2025年11月03日公司名稱：通用幹細胞*(7607)主 旨：通用幹細胞*董事會決議以私募方式發行普通股發言人：陳郁晴說 明：1.董事會決議日期:114/11/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)以符合證券交易法第43條之6及相關法令規定之特定人為限。(2)本次辦理私募普通股目前尚未洽定特定應募人，實際洽定之應募人擬提請股東會授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:發行總股數在5,000,000股額度內為限。。5.得私募額度:在5,000,000股額度內，於114年第二次股東臨時會決議之日起一年內分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。(2)惟實際訂價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之
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