【公告】兆勁第十屆董事當選名單(任期屆滿改選)

日 期:2020年05月22日

公司名稱:兆勁 (2444)

主 旨:兆勁第十屆董事當選名單(任期屆滿改選)

發言人:林紀君

說 明:

1.發生變動日期:109/05/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事/寵愛齡有限公司代表人-紀政孝/兆勁科技股份有限公司董事長

法人董事/禾京科技有限公司代表人-李蕎咪/兆勁科技股份有限公司副董事長

法人董事/禾京科技有限公司代表人-李雙圓/兆勁科技股份公司法人董事代表人

獨立董事-黃彥豪/聯洲企管顧問股份有限公司副總經理

獨立董事-張簡啟瑞-瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司監製藥師

舊任監察人:

自然人監察人/廖淑美-恩巨實業(股)公司負責人

法人監察人/裕博實業有限公司

法人監察人/詠利揚企業股份有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事/寵愛齡有限公司代表人-紀政孝/兆勁科技股份有限公司董事長

法人董事/寵愛齡有限公司代表人-蔡長明/香港久展明電子科技(股)公司董事長

法人董事/禾京科技有限公司代表人-李蕎咪/兆勁科技股份有限公司副董事長

法人董事/禾京科技有限公司代表人-李雙圓/兆勁科技股份公司法人董事代表人

獨立董事-黃彥豪/聯洲企管顧問股份有限公司副總經理

獨立董事-蘇鈺凱/雙和醫院神經外科主任

獨立董事-蕭天祥/日盛基金基金經理人

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

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任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

寵愛齡有限公司 37,000股

禾京科技有限公司 22,000股

黃彥豪 0股

蘇鈺凱 0股

蕭天祥 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/22~109/05/21

9.新任生效日期:109/05/22

10.同任期董事變動比率:因全面改選故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:因全面改選故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權

,不再設置監察人。