【公告】兆勁更正董事會決議召開112年股東常會相關事宜(更正日期)

日 期：2023年02月17日

公司名稱：兆勁 (2444)

主 旨：更正兆勁董事會決議召開112年股東常會相關事宜(更正日期)

發言人：鄭清讚

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/15

2.股東會召開日期:112/05/15

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司地下一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年私募有價證券到期不再辦理報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表。

(2)承認民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選八席董事(含四席獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/17

12.停止過戶截止日期:112/05/15

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股務代理機構為本公司之股務代理人『康和綜合證券股份有限公司

股務代理部』，其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗

證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序與議案表決統計。康和綜

合證券股份有限公司股務代理部地 址：台北市基隆路一段 176 號 B1

電話：（02）8787-1118。

(二)其他應公告事項：

(1)受理股東提案公告及作業流程：

1.依公司法第172條之1規定，擬訂於民國112年3月08日至民國112年3月17日

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，但提案以一項並以三百字為

限，凡有意提案之股東務請於民國112年3月17日16時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

2.股東提案受理處所為兆勁科技股份有限公司總管理處

（地址：苗栗縣竹南鎮友義路77號，電話：037-580-777）

3.是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案

(A)該議案非股東會所得決議者。

(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(C)該議案於公告受理期間外提出者。

(D)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

(2)受理董事及獨立董事提名公告：本次董事應選名額為4名，獨立董事應選

名額為4名，本公司擬訂於民國112年3月08日起至民國112年3月17日止

受理提名董事及獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制

選任董事相關公告。

(3)開會通知書及委託書將於股東會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書名

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司

股務代理部』洽詢（電話：02-8787-1118）。

(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會之

召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。屆時

持股未滿一千股股東欲申請補發股東會開會通知書者，請書明股東戶號、戶名

、身份證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢。

(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將

相關資料送達『兆勁科技股份有限公司總管理處』（地址：苗栗縣竹南鎮友義路

77號，電話：037-580-777），並副知證基會。

(6)本次股東會委託書統計驗證機構為『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』。

(7)本次股東會發放紀念品為：防疫消毒酒精瓶(若紀念品不足將以等值商品替代）

(8)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國112年04月15日至112年05月12日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw