【公告】兆利董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期:2021年03月11日

公司名稱:兆利 (3548)

主 旨:兆利董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:徐佩文

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號8F(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司一○九年度營業報告書。

二、審計委員會查核本公司一○九年度決算表冊報告。

三、一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

四、一○九年度盈餘分派現金股利情形報告

五、本公司間接投資大陸情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、承認本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案。

二、承認本公司一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

二、討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

三、本公司擬辦理私募普通股現金增資,或私募國內可轉換公司債案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

一、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

董事會尚未決議盈餘分派

14.其他應敘明事項:無