【公告】兆利董事任期屆滿改選事宜

日 期：2021年07月07日

公司名稱：兆利 (3548)

主 旨：兆利董事任期屆滿改選事宜

發言人：徐佩文

說 明：

1.發生變動日期:110/07/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 旭日東升投資(股)公司代表人:劉光華 兆利科技工業(股)公司董事長

董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 兆利科技工業(股)公司總經理

董事 洪東雄 洪東雄律師事務所律師

獨立董事 古永嘉 國立台北大學企業管理系教授

獨立董事 賴佳誼 宏維會計師事務所會計師

獨立董事 鍾光智 英立達(股)公司首席顧問

獨立董事 劉純穎 常在國際法律事務所合夥人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 旭日東升投資(股)公司 兆利科技工業(股)公司董事長

董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 兆利科技工業(股)公司總經理

董事 詠旺資產管理(股)公司 無

獨立董事 吳壽山 國立臺灣師範大學講座教授

獨立董事 劉純穎 常在國際法律事務所合夥人

獨立董事 楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 李堅明 宸鴻光電科技(股)公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 旭日東升投資(股)公司 6,100,000股

董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 3,392,000股

董事 詠旺資產管理(股)公司 1,550,000股

獨立董事 吳壽山 0股

獨立董事 劉純穎 0股

獨立董事 楊尚憲 0股

獨立董事 李堅明 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/21~110/6/20

9.新任生效日期:110/07/07

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無