【公告】元隆董事會重要決議

日 期:2023年02月16日

公司名稱:元隆 (6287)

主 旨:元隆董事會重要決議

發言人:范權奏

說 明:

1.事實發生日:112/02/16

2.公司名稱:元隆電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

經本公司112/02/16董事會決議通過相關議案,詳列如下:

(1)通過111年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過111年度虧損撥補案。

(3)通過111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。

(4)通過111年股東會通過私募執行情形報告案。

(5)通過公司自行評估111年度內部控制制度,作成之「內部控制制度聲明書」案。

(6)通過辦理銀行融資授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。