【公告】元隆董事會通過召集111年股東常會相關事宜。

日 期：2022年02月21日

公司名稱：元隆 (6287)

主 旨：元隆董事會通過召集111年股東常會相關事宜。

發言人：范權奏

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:新竹巿科學工業園區工業東二路一號（科技生活館）

4.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業概況報告。

2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。

3.110年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

4.110年股東會通過私募執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬辦理減資彌補虧損案。

2.擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、私募甲種記名式特別股案。

3.擬修訂取得或處分資產作業辦法及衍生性商品交易處理辦法案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/12

11.停止過戶截止日期:111/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.受理股東提案公告

依據公司法172條之1規定，受理持股1%以上股東提案

受理提案期間:111/04/01~111/04/12

受理提案處所:新竹市科學園區研發二路十八號(財務部)

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自111年5月11日至111年6月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。