【公告】元翎109年股東常會全面董事改選當選名單

日 期：2020年05月27日

公司名稱：元翎 (4564)

主 旨：元翎109年股東常會全面董事改選當選名單

發言人：莊惠萍

說 明：

1.發生變動日期:109/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:王德鑫;元翎精密工業(股)公司董事長

董事:李銘智;國巨洋傘欣業有限公司董事長

董事:歐華創業投資(股)公司法人代表:蔡美麗;倫飛電腦實業(股)公司法人董事代表人

董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠;永鑫國際投資(股)公司董事長

獨立董事:鄭豐聰;逢甲大學產學合作處智慧機械產業發展中心研究教授

獨立董事:任子平;元翎精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事:廖崇宏;逢甲大學財經法律研究所助理教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:王德鑫;元翎精密工業(股)公司董事長

董事:李銘智;國巨洋傘欣業有限公司董事長

董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗;倫飛電腦實業(股)公司法人董事代表人

董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠;永鑫國際投資(股)公司董事長

獨立董事:鄭豐聰;逢甲大學產學合作處智慧機械產業發展中心研究教授

獨立董事:任子平;元翎精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事:廖崇宏;逢甲大學財經法律研究所助理教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:王德鑫；選任時持股數:12,440,715股

(2)董事:李銘智；選任時持股數:4,377,414股

(3)董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗；選任時持股數:171,023股

(4)董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠；選任時持股數:13,831,735股

(5)獨立董事:鄭豐聰；選任時持股數:111,755股

(6)獨立董事:任子平；選任時持股數:0股

(7)獨立董事:廖崇宏；選任時持股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/05/27

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。