【公告】元翎董事會決議召開110年股東常會事宜(變更股東會召開地點)

日 期：2021年05月17日

公司名稱：元翎 (4564)

主 旨：元翎董事會決議召開110年股東常會事宜(變更股東會召開地點)

發言人：莊惠萍

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司行政大樓前空地)(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修正本公司「道德行為守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「股東會議事規則」修正案。

(3)本公司「董事選舉辦法」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:

(1)本公司董事會已授權董事長得變更110年股東常會之開會地點。

(2)茲因近期新冠肺炎本土確診案例激增，故將110年股東常會之召開地點從本公司

會議室改為本公司行政大樓前空地。

(3)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間

自110/04/30起至110/05/28止。

(4)其他詳細資訊請查詢相關公告。