【公告】元翎董事會決議召開109年股東常會事宜(增列議案)

日 期：2020年04月10日

公司名稱：元翎 (4564)

主 旨：元翎董事會決議召開109年股東常會事宜(增列議案)

發言人：莊惠萍

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/10

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六五路35號 (三好國際酒店1樓國際廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修正「公司治理實務守則」報告。

(5)修正「企業社會責任實務守則」報告。

(6)修正「誠信經營守則」報告。

(7)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)108年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事暨獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(增列)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:無。