【公告】一元素114年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期：2025年12月12日

公司名稱：一元素 (6842)

主 旨：一元素114年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：王建宇

說 明：

1.臨時股東會日期:114/12/12

2.重要決議事項:

重要決議事項一、討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

重要決議事項二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。

當選名單：

(1)董事：陳慧銘

(2)董事：蕭進益

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明

(4)董事：蕭豐格

(5)獨立董事：楊建源

(6)獨立董事：李婷瑜

(7)獨立董事：吳威毅

重要決議事項三、其他事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。