【公告】元禎一一○年七月二日股東常會改選* 法人董監事代表人、獨立董事及自然人監察人* 達三分之一以上董事發生變動

日 期：2021年07月02日

公司名稱：元禎 (1725)

主 旨：元禎一一○年七月二日股東常會改選* 法人董監事代表人、獨立董事及自然人監察人* 達三分之一以上董事發生變動

發言人：張慶農

說 明：

1.發生變動日期:110/07/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

* 董事

* (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆

* 簡歷：建國中學 元禎企業(股)公司董事長

* (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:簡信男

* 簡歷：師範大學英語系 證券櫃檯買賣中心總經理

* (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:呂彰谷

* 簡歷：龍華工專化工科 本公司總經理

* 監察人

* (1)鴻華貿易股份有限公司 監察人代表人:蔡銘聰

* 簡歷：台北工專機械科 華南永昌證券協理

* (2)監察人自然人:謝宜純

* 簡歷：東海大學會計系 本公司監察人

* 獨立董事

* (1)鄭涵雲

* 簡歷：輔仁大學法律研究所民商法組碩士 中道法律事務所律師

* (2)呂正樂

* 簡歷：東吳大學會計研究所碩士 亞東聯合會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

* 董事

* (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆

* 簡歷：建國中學 元禎企業(股)公司董事長

* (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎

* 簡歷：美國賓州大學華頓學院企管碩士

* 華南金控董事、華南永昌證券副董事長

* (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男

* 簡歷：師範大學英語系 證券櫃檯買賣中心總經理

* (4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承

* 簡歷：中原大學化工系 三橫實業(股)公司董事長

* 獨立董事

* (1)鄭涵雲

* 簡歷：輔仁大學法律研究所民商法組碩士 中道法律事務所律師

* (2)呂正樂

* 簡歷：東吳大學會計研究所碩士 亞東聯合會計師事務所會計師

* (3)陳信宏

* 簡歷：日本早稻田大學建築碩士 衛豐保全股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

* 任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

* 董事

* (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆 19,340,657股

* (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎 19,340,657股

* (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男 1,486,436股

* (4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承 1,486,436股

* 獨立董事

* (1)鄭涵雲

* (2)呂正樂

* (3)陳信宏

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11至110/06/10

9.新任生效日期:110/07/02

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無