【公告】元禎董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月05日

公司名稱：元禎 (1725)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會

發言人：張慶農

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算報告。

(3)113年度現金股利分派情形報告。

(4)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表，請承認案。

(2)本公司113年度盈餘分派案，請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:不適用。

9.召集事由五、其他議案:不適用。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總額百分之

一以上股份之股東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為114年

4月4日至114年4月14日，受理處所為元禎企業股份有限公司，

地址：(105)台北市民生東路四段54號3樓之3。

(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會議案，並不再

送請董事會審查。

(3)本公司股東常會委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司

股務代理部。

(4)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國114年05月10日至114年06月08日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

(5)本次股東常會召開方式為實體股東會。

(6)本次股東常會不發放紀念品。。

(7)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議

，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。