【公告】元禎董事會決議召開110年股東常會

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月19日

公司名稱：元禎 (1725)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會

發言人：張慶農

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業概況報告。

(2)監察人審查109年度決算報告。

(3)109年度現金股利分派情形報告。

(4)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表，請承認案。

(2)本公司109年度盈餘分派案，請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理要點」案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(8)解除本公司新任董事競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:擬選舉第十五屆董事。

8.召集事由五、其他議案:不適用。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

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(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總額百分之

一以上股份之股東，得以書面向本公司提出議案及董事候選人申請，受理

期間為110年4月01日至110年4月12日，受理處所為元禎企業股份有限公司

，地址：(105)台北市民生東路四段54號3樓之3。

(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會議案並不再送

請董事會審查。

(3)本公司股東常會委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司

股務代理部。

(4)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國110年05月12日至110年06月08日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

(5)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議

，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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