【公告】元炬董事會決議委任第五屆薪資報酬委員

中央社
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日 期：2021年07月02日

公司名稱：元炬 (3089)

主 旨：元炬董事會決議委任第五屆薪資報酬委員

發言人：張永昌

說 明：

1.發生變動日期:110/07/02

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

-------- --------- ----------------------------------

獨立董事 鄭翔仁 孔孟人資企管顧問有限公司協理

獨立董事 陳學敏 永名財務科技有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

-------- --------- ----------------------------------

獨立董事 黃坤鍵 星寶國際股份有限公司董事長

獨立董事 柯翠婷 歐亞聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 林義彬 私立龍華科技大學電機系助理教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，110年股東會已完成董事

改選，由新任董事會選任本公司薪資報酬委員會成員。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26

8.新任生效日期:110/07/02

9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至113年07月01日止，同本屆董事會董事之

任期。

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