【公告】元晶董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

日 期：2022年03月07日

公司名稱：元晶 (6443)

主 旨：元晶董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

發言人：江郅豪

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：110年度營業報告。

第二案：審計委員會查核110年度決算表冊報告。

第三案：健全營運計畫執行成效報告。

第四案：私募特別股案辦理情形報告。

第五案：110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

第六案：董事酬金政策報告

第七案：修訂董事會議事規則報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司110年度營業報告書及各項財務報表承認案。

第二案：本公司110年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修正本公司「公司章程」部分條文案。

第二案：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第三案：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第四案：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

第五案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第六案：解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及192條之1規定公告，

受理股東提案及提名相關事項如下：

(一)受理期間：自111年03月08日起至111年03月18日下午五時止。

(二)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務部)

，電話：02-2912-2199。

二、凡有意提案或提名之股東應於111年03月18日下午五時前，將

申請書表註明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提

案函件」或「董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。

股東提案或提名若有違公司法172條之1或公司法192條之1規定者，

均不列入股東常會議案或董事候選人名單。

三、視訊輔助股東會相關說明如下：

(1)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有

限公司（下稱集保公司）提供之平台，並遵守集保公司訂定之股

東會視訊會議作業要點，相關問答集及操作說明等文件，請股東

參閱集保公司網頁。

(2)股東以視訊方式出席股東會，視為親自出席，其登記或撤銷親

自、受託或徵求等之出席等相關作業悉依主管機關頒佈之相關規

定辦理。

(3)若本次股東會於宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式

出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定

定額，致使會議無法續行時，擬訂於111年6月10日上午9時整於

（屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)）延期或續行集

會，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息原列載於股東會停

止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通

知。