【公告】元晶董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

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日 期:2022年03月07日

公司名稱:元晶 (6443)

主 旨:元晶董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

發言人:江郅豪

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)

4.召集事由一、報告事項:

第一案:110年度營業報告。

第二案:審計委員會查核110年度決算表冊報告。

第三案:健全營運計畫執行成效報告。

第四案:私募特別股案辦理情形報告。

第五案:110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

第六案:董事酬金政策報告

第七案:修訂董事會議事規則報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:本公司110年度營業報告書及各項財務報表承認案。

第二案:本公司110年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案:修正本公司「公司章程」部分條文案。

第二案:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第三案:修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第四案:修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

第五案:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第六案:解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案:本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及192條之1規定公告,

受理股東提案及提名相關事項如下:

(一)受理期間:自111年03月08日起至111年03月18日下午五時止。

(二)受理地點:新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務部)

,電話:02-2912-2199。

二、凡有意提案或提名之股東應於111年03月18日下午五時前,將

申請書表註明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提

案函件」或「董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。

股東提案或提名若有違公司法172條之1或公司法192條之1規定者,

均不列入股東常會議案或董事候選人名單。

三、視訊輔助股東會相關說明如下:

(1)本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有

限公司(下稱集保公司)提供之平台,並遵守集保公司訂定之股

東會視訊會議作業要點,相關問答集及操作說明等文件,請股東

參閱集保公司網頁。

(2)股東以視訊方式出席股東會,視為親自出席,其登記或撤銷親

自、受託或徵求等之出席等相關作業悉依主管機關頒佈之相關規

定辦理。

(3)若本次股東會於宣布開會前或會議進行中,因不可抗力情事,

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式

出席股東會之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定

定額,致使會議無法續行時,擬訂於111年6月10日上午9時整於

(屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠))延期或續行集

會,本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息原列載於股東會停

止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會通

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