【公告】元山董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月08日

公司名稱:元山 (6275)

主 旨:元山董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:劉賢文

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度現金股利分配情形報告。

(5)本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,本公司自111年3月21日至111年3月31日

止(以111年3月31日下午四點以前寄(送)達為準),受理持股1%以上

股份之股東就本次股東常會以書面方式提案,凡有意提案之股東

請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式,

以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,

並請於信封封面上加註「股東會提案」字樣。

本公司受理提案處所:元山科技工業股份有限公司財務部

地址:高雄市仁武區澄觀路1002號;電話:07-3713588