【公告】元創精密董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月14日

公司名稱：元創精密 (3685)

主 旨：元創精密董事會決議召開111年股東常會

發言人：張明弘

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:臺中市西屯區惠中路1段111號(僑園飯店麗舍廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告。

(2).監察人審查110年度決算表冊報告。

(3).110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4).108年庫藏股買回註銷情形報告。

(5).本公司因策略聯盟考量降低對坦德科技股份有限公司之持股比率報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認110年度營業報告書暨財務報表案。

(2).承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).討論修訂本公司「公司章程」案。

(2).討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4).討論修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(5).討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6).討論修訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:無。