【公告】元創精密董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年03月22日

公司名稱:元創精密 (3685)

主 旨:元創精密董事會決議召開110年股東常會

發言人:張明弘

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政北二路400號1樓(潮洋里活動中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).109年度營業報告。

(2).監察人審查109年度決算表冊報告。

(3).109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4).修訂「董事會議事規範」報告。

(5).修訂「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認109年度營業報告書暨財務報表案。

(2).承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2).討論修訂本公司「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。