【公告】元創精密代重要子公司坦德科技股份有限公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜

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日 期:2021年06月15日

公司名稱:元創精密 (3685)

主 旨:代重要子公司坦德科技股份有限公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜

發言人:張明弘

說 明:

1.董事會決議日期:110/06/15

2.股東臨時會召開日期:110/07/01

3.股東臨時會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號

4.召集事由一、報告事項:

(1).增訂本公司「董事會議事規範」。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論修訂本公司「公司章程」案。

(2).討論增訂本公司「股東會議事規則」案。

(3).討論增訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).提前全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/06/17

11.停止過戶截止日期:110/07/01

12.其他應敘明事項:股東臨時會召開時間為上午9時整。