【公告】允強董事會決議召開一０九年股東常會

日 期：2020年03月27日

公司名稱：允強 (2034)

主 旨：允強董事會決議召開一０九年股東常會。

發言人：詹烈麟

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)

管理大樓五樓會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1).一０八年度營業報告。

(2).一０八年度審計查核報告。

(3).一０八年度董事及員工酬勞分配案。

(4).修訂「董事會議事規則」案。

(5).修訂「誠信經營守則」案。

(6).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一０八年度決算表冊案。

(2).一０八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

(2).修訂「股東會議事規則」案。

(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4).修訂「背書保證作業程序」案。

(5).資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但

以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年04月10日

起至民國109年04月20日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國109年04月20日16時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結

果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送。

受理處所：允強實業股份有限公司，彰化縣溪州鄉中山路四段270號。