【公告】優群董事會重要決議

日 期：2025年11月03日

公司名稱：優群 (3217)

主 旨：優群董事會重要決議

發言人：劉興義

說 明：

1.事實發生日:114/11/03

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。

二、通過本公司114年第3季合併財務報表案。

三、通過本公司民國115年度稽核計劃。

四、通過本公司「提升企業價值計畫」制定案。

五、通過本公司內部控制制度「薪工循環」及「融資循環」部分子循環修訂案。

六、通過本公司「永續發展實務守則」部份條文修訂案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。