【公告】優群董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論議案)

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日 期:2022年04月22日

公司名稱:優群 (3217)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論議案)

發言人:劉興義

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新竹煙波大飯店香榭館香榭A1廳(新竹市明湖路773號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一○年度營業報告。

二、一一○年度審計委員會查核報告。

三、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

四、修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文報告。

五、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、一一○年度營業報告書及財務報表案。

二、一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

一、「公司章程」部分條文案。

二、「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

三、「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月9日

至111年6月5日止。

二、受理股東提案期間自111年3月28日至111年4月7日止。本公司受理股東之提案:

處所:優群科技股份有限公司總管理處(地址:新竹市牛埔南路15之3號)。