【公告】優群董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月18日

公司名稱：優群 (3217)

主 旨：優群董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：劉興義

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新竹日月光大飯店 (新竹市富群街3號）。

4.召集事由一、報告事項:

一、一○八年度營業報告。

二、監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。

三、一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

四、本公司「董事會議事規範」修訂案。

五、本公司「誠信經營守則」修訂案。

六、本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」修訂案。

七、本公司「道德行為準則」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

一、一○八年度營業報告書及財務報表案。

二、一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、本公司「公司章程」修訂條文案。

二、本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

三、本公司「股東會議事規則」修訂案。

四、本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案。

五、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

六、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

七、本公司「背書保證作業程序」修訂案。

八、解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:第十二屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月11日

至109年6月7日止。

二、受理股東提案期間自109年3月27日至109年4月6日止。本公司受理股東之提案:

處所：優群科技股份有限公司總管理處（地址：新竹市牛埔南路15之3號）。