【公告】優盛一百零九年五月二十八日股東常會改選董事相關事宜

日 期:2020年05月28日

公司名稱:優盛 (4121)

主 旨:優盛一百零九年五月二十八日股東常會改選董事相關事宜

發言人:張淑娟

說 明:

1.發生變動日期:109/05/28

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:劉志平:優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理

董事:林明毅:旭辰資訊科技(股)公司董事長

董事:黃瓊玉:黎明技術學院資訊管理學系助理教授兼系主任

董事:孫孚嚴:安潔麗有限公司負責人

董事:文德蘭:勝霖藥品(股)公司特助

獨立董事:方鶴:樂堤科技股份有限公司執行長

獨立董事:黃立恒:維格餅家股份有限公司財務長

監察人:柯俊英:美國路易斯安那理工大學工業工程系系主任

監察人:劉志明:優盛醫學科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:劉志平:優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理

董事:黃瓊玉:黎明技術學院資訊管理學系助理教授兼系主任

董事:文德蘭:勝霖藥品(股)公司特助

董事:吳志忠:創泰投資(股) 公司投資長

董事:柯俊英:美國路易斯安那理工大學工業工程系系主任

董事:盛和投資(股)公司

獨立董事:黃立恒:維格餅家股份有限公司財務長

獨立董事:方鶴:樂堤科技有限公司執行長

獨立董事:張清為:環球科技大學助理教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:配合審計委員會設立,新任董事自改選之日起就認同時廢除監察人之設置。

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7.新任者選任時持股數:

董事:劉志平:7,679,542股

董事:黃瓊玉:36,720股

董事:文德蘭:0股

董事:吳志忠:2,045股

董事:柯俊英:0股

董事:盛和投資(股)公司:3,889,789股

獨立董事:黃立恒:21,896股

獨立董事:方鶴:0股

獨立董事:張清為:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/13 ~ 109/06/12

9.新任生效日期:109/05/28

10.同任期董事變動比率:50%

11.同任期獨立董事變動比率:33.33%

12.同任期監察人變動比率:100%

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無。